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西安银行子公司违法领5张罚单 违规放贷用于地产建设
发布时间:2019-10-17 10:15:35   点击数:2247

根据中国银行业监督管理委员会今日(2019年[第6号)在中国银行业监督管理委员会网站上发布的《行政处罚信息披露表》,陕西洛南阳光村镇银行存在为房地产项目发放流动性贷款的违法行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定,中国银行业监督管理委员会商洛监管局对其处以25万元罚款。

此外,《商洛银行保险监管局行政处罚信息披露表》(商洛银行保险监管局[2019年7、8、9、10号)显示,当事人杨洪钧对陕西洛南阳光村镇银行非法发放房地产项目流动性贷款负有领导责任。当事人付强负责管理陕西洛南阳光村镇银行非法发放用于房地产项目建设的流动资金贷款;双方对陕西洛南阳光村镇银行非法发放房地产项目建设流动性贷款负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条的规定,中国银行保险监督管理委员会商洛监管局对上述四人发出警告。

据中国经济网记者询问,陕西洛南阳光村镇银行有限公司成立于2008年11月17日。其控股股东为Xi安银行股份有限公司(以下简称“Xi安银行”,600928.sh),Xi安银行持有51%的股份。杨洪钧,陕西洛南阳光村镇银行法定代表人。高忠是陕西洛南阳光村镇银行股份有限公司南门口支行的负责人。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定,有下列情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未经资格考试任命董事、高级管理人员的。

(二)拒绝或者阻碍场外监督或者现场检查的;

(三)提供虚假陈述、报告等文件、资料或者隐瞒重要事实的;

(四)未按照规定披露信息的;

(五)严重违反审慎管理规则的;

(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定,银行业金融机构违反法律、行政法规和国家有关银行业监督管理的规定,除依照本法第四十四条至第四十七条实施处罚外,还可以根据不同情况采取下列措施:

(一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

(二)银行业金融机构的行为不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,并处五万元以上五十万元以下的罚款;

(三)取消直接负责的董事、高级管理人员终身任职的资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员终身任职。

以下是原文:

(编辑:赵金波)

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